Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с Уставом Общества, его внутренними документами является основанием для проведения заседания Совета директоров Общества – 07 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения – 09 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Расторжение договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
2. Утверждение нового реестродержателя.
3. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.4. Кворум: 100%
2.5. Решения, принятые Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: Расторжение договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
Принято следующее решение: Не расторгать договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный между ПАО «Завод Тула» и АО «Агентство «РНР».
Итоги голосования:
«ЗА» - 2
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу: Утверждение нового реестродержателя.
Принято следующее решение: Не утверждать АО «РТ-Регистратор» в качестве реестродержателя ПАО «Завод Тула».
Итоги голосования:
«ЗА» - 2
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу: Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
Принято следующее решение: Не утверждать условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Завод Тула» с АО «РТ-Регистратор».
Итоги голосования:
«ЗА» - 2
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Форма проведения: заочное голосование путем представления опросных листов.
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 13.12.2022 г.,
протокол № 8/22
2.8. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 13.12.2022г.